Фінансовий моніторинг

Platinum Bank здійснює свою діяльність у відповідності з Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом».

З метою запобігання використання банка для здійснення легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, банк використовує Правила та Програми здійснення фінансового моніторингу, розроблені в суворій відповідності з вимогами чинного законодавства та нормативних актів Державного комітету фінансового моніторингу України.